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晋城银行关于召开2018年度股东大会的通知

[发布时间:2019年05月14日 来源: 点击:次]

各位股东、董事、监事:

  兹定于2019年6月5日(周三)召开晋城银行股份有限公司2018年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、会议时间

  2019年6月5日上午9:00(8:30—8:50签到)。

  二、会议地点

  晋城银行总行11楼会议室(晋城市文昌西街1669号)。

  三、会议召集人

  晋城银行股份有限公司董事会。

  四、会议议题

  (一)审议事项

  1、《2018年度董事会工作报告》;

  2、《2018年度监事会工作报告》;

  3、《2018年度财务预算执行情况及2019年财务预算报告》;

  4、《2018年度利润分配方案》;

  5、《2019年增资扩股方案》;

  6、《关于发起设立理财子公司的议案》;

  7、《关于发起设立金融租赁公司的议案》;

  (二)通报事项

  8、2018年度董事会及其成员、监事、高级管理层及其成员履职评价结果;

  9、2018年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况;

  (三)选举事项

  10、补选第四届董事会董事。

  (四)其他事项

  五、出席人员

  1、截止2019年6月4日登记在册的本行股东(或其授权委托代理人)。

  2、本行董事、监事、高级管理层成员及见证律师。

  六、注意事项

  1、请务必准时参会,并在5月24日前以传真或e-mail方式将参会回执(见附件1)报会议联系人。

  2、自然人股东亲自出席会议的,在出席会议时出示本人身份证。

  自然人股东因故不能亲自参加会议的,委托代理人代为出席并参加表决,并于5月24日前将签署完成的授权委托书以传真、e-mail或邮寄方式报会议联系人。受托人在出席会议时需出示受托人本人身份证,并将授权委托书原件及受托人身份证复印件提交会务组。(授权委托书式样见附件2)

  3、法人股东由法定代表人出席会议的,在出席会议时出示本人身份证,并将公司营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证复印件提交会务组。如届时公司正在办理法定代表人更换事项,需将更换法定代表人的股东会决议、公司营业执照复印件(加盖公章)和新的法定代表人本人身份证复印件提交会务组。

  法定代表人因故不能亲自参加会议的,委托代理人代为出席并参加表决,并于5月24日前将签署完成的授权委托书以传真、e-mail或邮寄方式报会议联系人。受托人在出席会议时需出示受托人本人身份证,并将授权委托书原件、公司营业执照复印件(加盖公章)及受托人身份证复印件提交会务组。(授权委托书式样见附件3)

  七、会务联系人

  1、联系人:

  李  慧 0356-2626746 18635621640

  许艳峰 0356-2626758 14703465509

  2、传真:0356-2626966

  3、电子邮件:jcbankgq@126.com

  4、邮寄地址:山西省晋城市文昌西街1669号

  附件:

  1、会议通知回执;

  2、股东授权委托书(自然人版);

  3、股东授权委托书(企业法人版)。

  2019年5月14日

附件1.会议通知回执.docx

附件2.授权委托书(自然人版).docx

附件3.授权委托书(企业法人版).docx

编辑:晋城银行管理员
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